北海 “山西体系”17名传销骨干受审 铁山港破获特大传销案

8月8日,铁山港公安分局联合市公安局多警种奔赴我市相关小区及防城港、南宁等地,成功打掉特大传销团伙1个,抓获传销“老总”14名,扣押涉案现金130万余元,冻结资金300万余元。





铁山港破获特大传销案



5月中旬,铁山港公安分局刑侦部门强化信息研判获悉,有一伙人长期在北海、防城港、南宁等地从事传销,并且涉及人数众多,活动频繁。为将该团伙连根拔起,该分局成立以刑侦、网侦、经侦和派出所为主的专案组,开展侦查工作。



经连续两个月在我市、防城港、南宁、山西等地来回奔波走访调查,专案组成功掌握这一以山西籍胡某荣、蔡某堂等人为首的传销体系。8月初,办案民警获悉多名传销骨干成员计划离开北海,为了防止犯罪嫌疑人逃离北海,增加抓捕难度,铁山港公安分局领导当机立断,立即部署开展收网行动。



8月8日凌晨,该分局专案组联合市公安局经侦、海防等部门,组成10个抓捕组分赴我市相关小区和南宁、防城港等地展开统一收网行动。经昼夜奋战,共抓获“老总”级别的涉案传销人员14人,扣押涉案资金现金130万余元,冻结资金300万元,查封房产、涉案车辆一批,银行卡100多张。



经审讯,犯罪嫌疑人胡某荣、蔡某堂等人供述,2010年开始到北海进行“资本运作”传销活动,通过鼓吹“1040”工程,拉周边的亲戚、朋友入伙,交69800元的所谓“注册费”,然后不断拉人入伙“升总”从中分得利益,发展至今涉案人员近千人,涉案资金4500万余元。目前,胡某荣、蔡某堂等13人已被刑事拘留,1名犯罪嫌疑人因怀孕被取保候审,案件仍在进一步办理中。

“山西体系”17名传销骨干受审



8月13日上午,杨某珍等17人涉嫌组织领导传销活动一案在海城区人民法院开庭审理,该案件将择日宣判。



经公诉机关依法审查查明,该“资本运作”传销组织在海城区进行所谓“人际网络”传销活动,要求参加者需缴纳6.98万元或7万元才能获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据,引诱参加者发展他人参加进而骗取财物。



被告人杨某珍与另案处理的黄某、赵某刚、李某、陈某利、韩某红等25人是以山西籍人员为主的“山西体系资本运作”传销组织内三级以上的更为上层的组织和领导者,其中,该体系又有若干分支。



2013年,被告人宋某芳、王某云、崔某等16人先后出资加入“山西体系”传销组织,成为组织成员后又组织和领导传销活动,直接或间接发展传销人员加入,通过发展下线收取加盟费或申购费,骗取财物。



2018年5月2日晚,公安机关在海城区苏屋东新区荣华园小区内将被告人杨某珍抓获,当场收缴部分传销申购单263份、“转让协议”51份,并收缴有原始传销体系图的U盘一个。



至案发时,被告人杨某珍负责“山西体系”传销组织财务、账目,收取传销申购单,计算传销上下线分成并利用银行卡进行传销资金流转,其下线已超过120人。被告人宋某芳、王某云、崔某等16人直接或间接发展的下线人数均超过30人但未达到120人,层级在三级以上。



破案后,公安机关共查封涉案房产9处、涉案车辆6辆,冻结涉案资金374241.88元。归案后,被告人宋某芳、王某云等16人如实供述自己罪行。



公诉机关认为,被告人杨某珍、宋某芳、王某云等17人组织领导传销活动,其中杨某珍情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》相关法条,应当以组织领导传销活动罪追究其刑事责任。[此文来源于北海晚报,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]   反传防骗快讯版权及免责声明



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